Shilpa Shetty fraud case: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी उनके जुहू स्थित बंगले पर 4.5 घंटे पूछताछ की। यह मामला धोखाधड़ी का है।

Shilpa Shetty fraud case

Mumbai Police की EOW ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से उन्हें जुहू स्थित बंगले पर करीब साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की। यह पूछताछ एक बिजनेसमैन के खिलाफ 60.4 करोड़ रुपए की धोखधड़ी के मामले से जुड़ा है। जिसमें Shilpa Shetty और उनके पति राज कुंद्रा पर आरोप हैं। आर्थिक अपराध शाखा की पूछताछ के दौरान अभिनेत्री ने अपनी विज्ञापन कंपनी से जुड़े बैंक दस्तावेज और लेनदेन की जानकारी सौंपी। Economic  Offences Wing ने अब इस मामले में राजकुंद्रा समेत पांच लोगों के ब्यान दर्ज किए हैं।

ऐसे हुई मामले की शुरुआत

यह मामला 2015 से 2023 के बीच की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता 60 वर्षीय दीपक कोठरी , जो कि लोटस कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेज और UY इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं, ने आरोप लगाया है कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने उनकी कंपनी बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के नाम पर धोखा दिया है।

Shilpa Shetty fraud case: बिचौलिए के माध्यम से हुई थी मुलाकात

2015 में एजेंट दीपक के माध्यम से दीपक कोठरी की मुलाकात शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से हुई थी। कंपनी ने 75 करोड़ रुपए का लोन माँगा लेकिन टैक्स बचाने के लिए इसे निवेश में दिखाया। 12 % सालाना ब्याज दर के साथ वादा किया गया था। अप्रैल 2015 में दीपका ने 31.95 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके सितंबर 2015 में 28.53 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। टोटल 60.48 करोड़।

Shilpa Shetty fraud case: यह रकम कंपनी के बैंक खातों में गई लेकिन दीपक कोठरी का दावा है कि यह राशि निजी लाभ के लिए इस्तेमाल हुई।

Shilpa Shetty fraud case

शिल्पा के पास कंपनी के 87 % से ज्यादा शेयर थे। उन्होंने सितंबर 2016 में कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। कंपनी 2017 में दिवालिया हो गई। 2024 NLCT ने इसे समापन की प्रक्रिया में डाल दिया। दीपक कोठारी ने रिटर्न न मिलने पर 13 अगस्त 2025 को जुहू स्थित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जो 10 करोड़ से ज्यादा रकम होने के कारण EOW को ट्रांसफर हो गई।

Shilpa Shetty fraud case: EOW की जांच और पूछताछ

आर्थिक अपराध शाखा ने सितंबर 2025 में राज कुंद्रा से 5 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान कुंद्रा ने कबूल किया कि कुछ रकम अभिनेत्रियों को प्रोफेशनल फीस के रूप में दी गई। कई सवालों का जवाब न देने पर EOW ने राज को अगले हफ्ते बुलाया।

Shilpa Shetty से EOW की पूछताछ

Shilpa Shetty fraud case: आर्थिक अपराध शाखा की टीम 6 अक्टूबर को शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची। पूछताछ 11 बजे से 3:30 बजे तक चली। रिपोर्ट के अनुसार, शिल्पा ने टीम का पूर्ण सहयोग किया और दस्तावेज सौंपे। EOW अब कंपनी के ऑडिटर , बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन और फंड फ्लो की जांच कर रही है। जांच से पता चला कि कुछ फंड शिल्पा ,बिपासा बासु और नेहा धूपिया जैसी अभिनेत्रियों को ट्रांसफर किया गया है।

शिल्पा और राज के वकील का पक्ष

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने आरोपों को सिविल प्रकृति का बताया है। उन्होंने कहा कि NCLT ने 4 अक्टूबर 2024 को इस मामले को सुलझा लिया था। वकील पाटिल ने कहा ,”हमारी सच्चाई जांच एजेंसी के सामने आएगी। ”

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