Anil Ambani ED: मनी लॉन्डरिंग और बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले में ED ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने RAAGA की 35 से अधिक जगहों पर रेड मारी।
Anil Ambani पर ED का छापा
प्रवर्तन निदेशालय ने आज मुंबई में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (RAAGA) की 35 से अधिक जगहों और 50 से अधिक कंपनियों पर रेड मारी। मामले में 25 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। यह छापेमारी YES BANK के 3000 करोड़ रुपए के कथित लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग केस की जांच के तहत की गई।
अनिल अंबानी ग्रुप पर ED की रेड
2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने RAAGA ग्रुप की कंपनियों, जैसे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमटेड को लगभग 3000 करोड़ के असुरक्षित लोन दिए। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि ये लोन देने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई। जिसमें कमजोर वित्तीय स्थिति वाली कंपनी को लोन देना, एक पते वाली कंपनियों को लोन देना और बिना उचित जांच के लोन स्वीकृत करना आदि शामिल हैं।
ईडी की जांच में पाया गया कि लोन पास होने से पहले यस बैंक के प्रमोटरों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। जिसे ब्राइब फॉर लोन का मामला माना गया।
CBI जांच के बाद ईडी की कार्रवाई
यह जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा 19 सितंबर 2022 को दर्ज की गई दो FIR पर आधारित है। जो यस बैंक से रिलायंस समूह की कंपनियों को दिए गए लोन में अनियमितताओं से संबंधित है।
SEBI, NHB, NFRA और बैंक ऑफ़ बड़ोदा ने भी प्रवर्तन निदेशालय को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। SEBI ने अनिल अंबानी को 2022 और 2024 में प्रतिभूति बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। सेबी ने RHFL में फंड डायवर्जन के मामले में अनिल अंबानी समूह पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
SBI ने अनिल अंबानी पर लगाया फ्रॉड टैग
आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने हाल ही में रिलायंस कम्युनिकेशन (Rcom) और अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया है। यह दूसरी बार है जब एसबीआई ने ऐसा किया। इससे पहले 2020 में भी ऐसा किया था। लेकिन उस समय उन्हें Delhi High Court से राहत मिल गई थी। SBI ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्रवाई भी शुरू की है।
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अनिल अंबानी की नेट वर्थ
बता दें, 2008 में अनिल अंबानी की टोटल नेट वर्थ 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। आज अनिल अंबानी दिवालिये के कगार पर खड़े हैं। इससे पहले 2020 में अनिल अंबानी ने यूके की कोर्ट में दावा किया था कि उनकी नेट वर्थ शून्य है लेकिन उनका ये दावा काफी विवादास्पद रहा। विश्वनीय सूत्रों के अनुसार, 2025 में अनिल अंबानी की टोटल नेट वर्थ 531 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।