Rapido driver: प्रवर्तन निदेशालय ने बाइक टैक्सी ड्राइवर के बैंक अकाउंट से 331 करोड़ रुपए की बरामदगी का खुलासा किया है। यह मामला अवैध बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है।
बाइक टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट से 331 करोड़ बरामद
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान दिल्ली में एक बाइक टैक्सी ड्राइवर के बैंक खाते में 331.36 करोड़ रुपये जमा होने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह मामला 1xBet नामक अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क से जुड़ा है। जिसमें ED पहले से ही पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना के करोड़ों के एसेट अटैच कर चुकी है । इस ममले में कई सेलिब्रिटीज से पूछताछ कर चुकी है।
Rapido driver से 331 करोड़ बरामद
प्रवर्तन निदेशालय की यह जांच अवैध बेटिंग ऐप्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर केंद्रित है। जांच एजेंसी ने 1xBet बेटिंग नेटवर्क से जुड़े लेन-देन को ट्रैक करते हुए संदिग्ध ट्रांजेक्शन का पता लगाया। इसी क्रम में दिल्ली के एक बाइक टैक्सी ड्राइवर के बैंक खाते पर नजर पड़ी, जो असामान्य रूप से बड़ी राशि का केंद्र बन गया। ED का मानना है कि यह खाता मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ‘म्यूल अकाउंट’ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। जहां फर्जी या किराए के KYC (नो योर कस्टमर) दस्तावेजों का सहारा लिया जाता है। ऐसे खातों को अक्सर कमीशन के बदले किराए पर लिया जाता है।असली मालिक को इसकी जानकारी तक नहीं होती है।
बाइक टैक्सी ड्राइवर की पहचान
ड्राइवर रैपिडो (Rapido) ऐप के माध्यम से बाइक टैक्सी चलाता है। वह दिल्ली के एक साधारण इलाके में दो कमरों के झोपड़े में रहता है। वह रोजाना मजदूरी के रूप में यात्रियों को ढोकर परिवार का भरण-पोषण करता है। उसकी कमाई इतनी सीमित है कि वह मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाता है।
ड्राइवर का बयान
ED द्वारा पूछताछ के दौरान Rapido driver ने दावा किया कि उसे इन जमा राशियों या लाभार्थियों की कोई जानकारी नहीं है। वह शादी के दुल्हा-दुल्हन या उनके परिवार को भी नहीं जानता, जिनके खर्चे इस खाते से चुकाए गए थे।
Rapido driver के खाते में आए 331.36 करोड़
Rapido driver के बैंक खाते में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 तक कुल 331.36 करोड़ रुपये जमा हुए। ये जमा कई अज्ञात स्रोतों से छोटे-छोटे लेन-देन के रूप में आए, जो तुरंत अन्य संदिग्ध खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। ईडी को संदेह है कि इनमें से एक प्रमुख स्रोत अवैध बेटिंग से जुड़ा है। इतनी बड़ी राशि का प्रवाह इतने कम समय में किसी साधारण ड्राइवर के खाते में असामान्य था। जिसने जांच एजेंसी को अलर्ट कर दिया।
Rapido driver: गुजरात के राजनेता से कनेक्शन
ईडी ने ट्रांजेक्शन चेन को ट्रेस करने पर पाया कि इस खाते से निकली राशि का एक हिस्सा (1 करोड़ रुपये से अधिक) राजस्थान के उदयपुर में एक लग्जरी डेस्टिनेशन वेडिंग के खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया। यह शादी एक प्रमुख लग्जरी होटल में आयोजित हुई थी। जो एक युवा गुजरात राजनेता से जुड़ी है। ईडी को शक है कि यह राशि अवैध फंड्स से वित्तपोषित थी। जांच एजेंसी जल्द ही इस गुजराती राजनेता को पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकती है। जांच एजेंसी पूरी ट्रांजेक्शन श्रृंखला को सत्यापित कर रही है, जिसमें स्रोतों और प्राप्तकर्ताओं की जांच शामिल है।
Rapido driver: ईडी की कार्रवाई
संदिग्ध जमा राशि पर शक होने के बाद ईडी ने Rapido driver के बैंक रिकॉर्ड में दर्ज पते पर छापा मारा, जो दिल्ली के एक साधारण इलाके में स्थित था। ED अब पूरे नेटवर्क को उजागर करने पर काम कर रही है, जिसमें अन्य म्यूल अकाउंट्स, बेटिंग ऑपरेटर्स और लाभार्थियों को शामिल किया जा रहा है। इस केस में पहले से ही करोड़ों के एसेट अटैच हो चुके हैं।