Money laundering Case Archives - 4PILLAR.NEWS

Don Dawood Ibrahim के 10 ठिकानों पर ED का छापा

18/06/2025 pillar

दाऊद इब्राहिम के 10 ठिकानों पर ED का छापा

Don Dawood Ibrahim: ED ने यह कार्रवाई NIA से मिली जानकारी के आधार पर की है। दो सप्ताह पहले एनआईए ने अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ FI

ED ने यामी गौतम को समन भेजा है और सात जुलाई तक पेश होने के लिए कहा है। यामी गौतम ED (Enforcement Directorate ) की नजर में हैं

यामी गौतम को ED का समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जाएगी पूछताछ

ED ने यामी गौतम को समन भेजा है और सात जुलाई तक पेश होने के लिए कहा है। यामी गौतम

धन शोधन मामले में ईडी ने झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

VIVO के 44 ठिकानों पर ED की छापेमारी

19/05/2025 pillar

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने VIVO के 44 ठिकानों पर छापेमारी की, कंपनी के दो बड़े अधिकारी भारत छोड़कर चीन भागे

VIVO: भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) चाइनीज मोबाइल कंपनी VIVO के 44 ठिकानों पर धन शोधन मामले में छापेमारी

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है । अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गंभीर आरोप लगाए थे ।

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले

नई दिल्लीः रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन के 12,बॉयस्टन स्क्वायर में 1.9 मिलियन पाउंड की सम्पत्ति खरीदने में मनी लाउंडरिंग का आरोप लगाया गया है। इस संपत्ति का मालिकाना हक वाड्रा के पास है। वाड्रा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी के बहनोई हैं।

Money laundering Case : दिल्ली कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक अग्रिम जमानत दी

रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत नई दिल्लीः रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन के 12,बॉयस्टन स्क्वायर में 1.9 मिलियन पाउंड की

महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने अभी तक जैकलीन को क्लीन चिट नहीं दी है और उनको भारत से बाहर जाने पर भी रोक लगाई हुई है। परंतु अब अभिनेत्री ने 2022 IIFA अवार्ड समारोह का हवाला देते हुए कोर्ट से विदेश यात्रा की इजाजत मांगी है।

जैकलीन फर्नांडिस ने विदेश यात्रा के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया था नाम

महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने अभी तक जैकलीन को क्लीन चिट नहीं दी है और